Compliance & Forensic

Ayudamos a promover el comportamiento ético dentro de las organizaciones y/o proyectos, entregando más seguridad y valor a las empresas.

  • Modelos para la prevención, detección e investigación de fraudes
  • Diseño e Implementación modelos de prevención de delitos corporativos (Ley 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Ley 19.913 Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo; FCPA, UKBA Prevención de Corrupción; ISO 37.001 Sistema de Gestión Anti Corrupción)
  • Outsourcing de actividades de cumplimiento
  • Capacitación
Finanzas y Contabilidad
Auditoría, Riesgos y Control Interno